成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司

2021年度股東大會(huì)決議公告

　　成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司2021年度股東大會(huì)通知于2022年6月9日發(fā)出，于2022年6月30日上午在成都市高新區(qū)百草路1179號(hào)員工食堂大廳召開。
　　出席本次股東代表大會(huì)的股東或股東代表83人，代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)：46034710股，占公司有表決權(quán)總股權(quán)數(shù)的92.53%。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)楊鋼主持，公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。經(jīng)出席會(huì)議的股東或股東代表認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：
　　一、審議通過(guò)了《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
　　　贊成票：    44280174   股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的96.19%；
　　　反對(duì)票：     1754536   股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的3.81%；
　　　棄權(quán)票：       0       股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0%。
　　二、審議通過(guò)了《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
　　　贊成票：    44280174   股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的96.19%；
　　　反對(duì)票：     1754536   股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的3.81%；
　　　棄權(quán)票：       0       股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0%。
　　三、審議通過(guò)了《公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
　　　贊成票：    44280174   股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的96.19%；
　　　反對(duì)票：     1754536   股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的3.81%；
　　　棄權(quán)票：       0       股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0%。
　　四、審議通過(guò)了《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
　　　贊成票：    44280174   股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的96.19%；
　　　反對(duì)票：     1754536   股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的3.81%；
　　　棄權(quán)票：       0       股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0%。
　　五、審議通過(guò)了《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
　　　贊成票：    44145964   股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的95.90%；
　　　反對(duì)票：    1888746    股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的 4.10%；
　　　棄權(quán)票：        0      股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0%。
　　六、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。
　　　贊成票：   10631463 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)代表股權(quán)數(shù)的98.83%；
　　　反對(duì)票：        0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)代表股權(quán)數(shù)的0%；
　　　棄權(quán)票：   125880  股，占出席會(huì)議有表決權(quán)代表股權(quán)數(shù)的1.17%。
　　議案六為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
　　會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議形成的決議合法有效。
　　特此公告。

二〇二二年六月三十日　　

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